公告日期：2025-11-22

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临 2025-055
国电南京自动化股份有限公司

2025 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 11 月 21 日上午 9:30 以现场结合视频方式召开，
现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中，参加
现场会议的董事 7 名，董事唐江先生、职工代表董事王茹女士以视频接入方式参会。

（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等最新法律法规、规范性文
件规定，结合公司实际，公司董事会同意取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》。

公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第九届监事会成员职务自然免除，在此之前，公司第九届监事会仍将严格按
照相关法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

详见《国电南自关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的公告》。

（二）同意《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，并提交公司 2025年第三次临时股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自股东会议事规则》（2025 年 11 月修订草案）。

（三）同意《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，并提交公司 2025年第三次临时股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自董事会议事规则》（2025 年 11 月修订草案）。

（四）同意《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，并提交公司 2025年第三次临时股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自独立董事工作制度》（2025 年 11 月修订草案）。

（五）同意《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，并提交公司 2025年第三次临时股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自关联交易管理制度》（2025 年 11 月修订草案）。

（六）同意《关于公司部分独立董事变更的议案》，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事“连续任职不得超过六年”。因任期即将届满，公司独立董事李同春先生向本届董事会提出申请，辞去公司独立董事及董事会下设专业委员会委员职务，辞职后李同春先生不再担任公司及控股子公司任何职务。李同春先生辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的 9 人，但未低于《公司法》规定的法定人数，根据《公司章程》的有关规定，其……
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