公告日期：2026-03-27

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2026-007
国电南京自动化股份有限公司

关于预计公司日常关联交易事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026 年 3 月 25 日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于预计公司日常关联交易事项的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司独立董事认为：本次日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需。公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会意见

公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表意见为：

（1）同意将公司《预计公司日常关联交易事项的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议，同意 2025 年年度股东会召开时至 2026 年年度股东会召开时的日常关联交易。

（2）公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害。

（3）议案中提及的各项关联交易对公司及全体股东是公平诚实的交易，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。

3、董事会审议情况

2026 年 3 月 25 日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关
于预计公司日常关联交易事项的议案》。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席 会议的董事 9 名。

（1）与中国华电集团有限公司及其所属企业的日常关联交易分项表决同意
票均为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

在审议上述日常关联交易事项时 4 位关联方董事：经海林先生、刘颖先生、
陈忠勇先生、唐江先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事王茹女士，4 位 独立董事骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生、仲林林先生一致同意该项议案。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》之规定，该议案尚需提交 公司股东会审议，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。

（2）与扬州盈照开关有限公司的日常关联交易分项表决同意票均为 9 票，
反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》之规定，该议案尚需提交公司股东会审议， 无应当回避表决的股东。

（3）与南京国电南自科技园发展有限公司的日常关联交易分项表决同意票
均为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》之规定，该议案尚需提交公司股东会审议， 无应当回避表决的股东。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年年度股 2024 年年度股

关 联 交 易 类按 产 品 或 劳 东会召开时至 东会召开时至 预计金额与实际发
别 务 等 进 一 步关联人 2025 年年度股 2026 年 2 月末 生金额差异较大的
划分 东会召开时预 实际合同发生 原因

计合同总金额 金额

向 关 联 人 销电 力 自 动 化

售 电 力 自 动 中国华电集团

产品（含 DCS、 总 计 不 超 过 因部分预计……
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