公告日期：2026-03-27

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2026-001
国电南京自动化股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 3 月 25 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会议
在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加
现场会议的董事 9 名。

（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《2025 年度总经理工作报告》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）同意《关于核销应收款项的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司董事会认为：

公司依据实际情况核销应收款项，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况。同意本次核销应收款项。

详见《国电南自关于核销应收款项的公告》。

（三）同意《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司董事会认为：

公司依据实际情况计提资产减值准备和信用减值损失，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。

详见《国电南自关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。

（四）同意《公司 2025 年度财务决算报告》，并提交公司 2025 年年度股
东会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（五）同意《公司 2026 年度财务预算报告》，并提交公司 2025 年年度股
东会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（六）同意《公司 2025 年年度利润分配预案》，并提交公司 2025 年年度
股东会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

截至 2025 年 12 月 31 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,241,919,000.35 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2025 年 12 月
31 日，公司总股本 1,015,870,778 股，以此计算合计拟派发现金红 利203,174,155.60 元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

详见《国电南自 2025 年年度利润分配方案公告》。

（七）同意《公司 2025 年度董事会工作报告》，并提交公司 2025 年年度
股东会审议；

1、公司 2025 年度董事会工作报告

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生、仲林林先生、李同春先生（已离任）、黄学良先生（已离任）、苏文兵先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股……
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