公告日期：2026-03-27

国电南京自动化股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况
的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2025 年 3 月 20 日，公司第九届董事会审计专门委员会 2025 年第二次会议
审议通过了《关于启动聘任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构工作的议案》，同意公司启动开展 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的聘任工作。

2025 年 4 月 23 日，公司第九届董事会审计专门委员会 2025 年第三次会议
审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二
次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构

的议案》，后该议案于 2025 年 5 月 22 日经 2024 年年度股东大会审议通过。同
意聘请天职国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，提供审计及相关服务。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

依据《审计业务约定书》约定，遵循《中国注册会计师审计准则》以及其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作部署，天职国际对公司 2025 年度财务报告
以及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性开展了审计工作，并出具了
审计报告。

在执行审计工作的过程中，天职国际就事务所自身和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。天职国际审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。

经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成
果和现金流量，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 23日，第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于续聘公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）2025 年 11 月 21 日，第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审……
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