公告日期：2026-03-27

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2026-015

国电南京自动化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有
限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

2 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

3 《公司 2025 年年度利润分配方案》 √

4.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

4.01 公司 2025 年度董事会工作报告 √

4.02 公司 2025 年董事及高级管理人员履职考评及薪 √

酬情况

5 《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年报 √

摘要》

6.00 《关于聘任公司 2026 年度财务审计机构和内部 √

控制审计机构的议案》

6.01 关于聘任公司 2026 年度财务审计机构的议案 √

6.02 关于聘任公司 2026 年度内部控制审计机构的议 √

案

7 《公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》 √

8.00 《关于预计公司日常关联交易事项的议案》 √

8.01 向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电 √

力自动化产品及提供信息服务

8.02 向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自 √

动化产品及提供工程服务

8.03 向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源 √

业务（含太阳能、风电等工程项目）及提供工程

服务

8.04 向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设 √

备

8.05 向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品 √

8.06 向中国华电集团有限公司所属企业……
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