公告日期：2026-04-24

股票代码：600268 公司简称：国电南自
国电南京自动化股份有限公司

2025 年年度股东会资料

2026 年 5 月 14 日

目 录

议 程......3
（一）公司 2025 年度财务决算报告......5
（二）公司 2026 年度财务预算报告......6
（三）公司 2025 年年度利润分配方案......8
（四）公司 2025 年度董事会工作报告...... 10
（五）公司 2025 年年度报告及公司 2025 年年报摘要......29
（六）关于聘任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案......30
（七）公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案......33
（八）关于预计公司日常关联交易事项的议案......35（九）关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案.43
（十）关于公司及控股子公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案......48
（十一）关于购买公司董事及高级管理人员责任险的议案......50
（十二）关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案...... 51
（十三）关于修订《公司募集资金管理制度》的议案......52
（十四）关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案......53
（十五）公司独立董事 2025 年度述职报告......54

国电南京自动化股份有限公司

2025 年年度股东会

议 程

主持人：经海林

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14：00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00；
会议地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室。

内 容 报告人

一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票计票人、监票人
三 会议审议事项

1 《公司 2025 年度财务决算报告》 董 文

2 《公司 2026 年度财务预算报告》 董 文

3 《公司 2025 年年度利润分配方案》 董 文

4 《公司 2025 年度董事会工作报告》 董 文

5 《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年报摘要》 董 文

《关于聘任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审

6 董 文

计机构的议案》

7 《公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》 董 文

8 《关于预计公司日常关联交易事项的议案》 董 文

《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业

9 董 文

保理业务暨关联交易的议案》

10 《关于公司及控股子公司 2026 年度申请银行综合授信 董 文

额度的议案》

11 《关于购买公司董事及高级管理人员责任险的议案》 董 文

《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的

12 董 文
议案》

13 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 董 文

14 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 董 文

《公司独立董事 2025 年度述职报告》 ……
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