公告日期：2017-01-26
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MiricorEnterprisesHoldingsLimited
卓珈控股集团有限公司
（於开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：8358）
董事会会议通告
卓珈控股集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年二月十日举行董事会会议，以便处理下列事项：
1. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止九个月之第三季度
未经审核综合业绩及批准将於香港联合交易所有限公司创业板（「创业板」）及本公司网站刊登有关之草拟公告；
2. 考虑派发中期股息（如有）；
3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）；及
4. 处理任何其他事项。
代表董事会
卓珈控股集团有限公司
主席兼行政总裁
黎珈而
香港，二零一七年一月二十六日
於本公告日期，董事会包括两名执行董事，即黎珈而女士及马庭伟先生；和三名独立非执行董事，即郑辅国先生、郑毓和先生及李伟君先生。
本公告的资料乃遵照《创业板证券上市规则》而刊载，旨在提供有关本公司的资料；本公司的董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。本公司的各董事在作出一切合理查询後，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。
本公告由发表日期起可於创业板之网站http://www.hkgem.com「最新公司公告」一页（最少保存七日）及本公司之网站http://www.miricor.com内查阅。
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