公告日期：2022-12-14
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本公告仅供参考，并不构成收购、购买、认购或以其他方式买卖蒙牛、要约人或雅士利证券 的邀请或要约，亦不构成在任何司法管辖区招揽任何投票或批准。本公告不会在构成违反任 何司法管辖区相关法律的情况下于或向有关司法管辖区发布、刊发或派发。
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED
中 国 蒙 牛 乳 业 有 限 公 司*
（在开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：2319）
Star Future Investment Company Limited
星莱投资有限公司
（于香港注册成立的有限公司）
联合公告
星莱投资有限公司透过协议安排方式
（根据公司法第86条）对雅士利进行附先决条件私有化及
建议撤销雅士利上市地位
每月更新
要约人及蒙牛的财务顾问
香港上海汇丰银行有限公司
兹提述(i)中国蒙牛乳业有限公司（「蒙牛」）、星莱投资有限公司（「要约人」）与雅 士利国际控股有限公司（「雅士利」）于2022年5月6日联合刊发的公告，内容有关（其中包括）拟定交易及私有化提案（「联合公告」）；(ii)蒙牛、要约人与雅士利 于2022年5月27日联合刊发的公告，内容有关延长寄发计划文件的时限；(iii)蒙
牛、要约人与雅士利于2022 年6月27 日、2022年7月27 日、2022年9月 16日、2022年10月14日及2022年11月14日联合刊发的公告，内容有关私有化提案的最新发展；及(iv)蒙牛、要约人与雅士利于2022年8月16日刊发的公告，内容有关（其中包括）计划先决条件的最新发展及修订计划条件（「8月更新公告」）。除另有指明外，本公告所用词汇与联合公告所界定者具有相同涵义。
如联合公告中所述，私有化提案的提出以及私有化提案和计划的实施将于计划先决条件在先决条件最后截止日或之前达成后方可作实。如8月更新公告中所述，计划先决条件(a)及(c)已达成。截至本公告日期，有关25%雅士利收购案完成的余下计划先决条件(b)尚未达成。由于25%雅士利收购案的完成须视乎多美滋中国出售案的完成状况而定，蒙牛与达能和雅士利一直致力于达成多美滋中国出售案的先决条件。具体而言，就达成多美滋关键条件2而言，雅士利知悉有关政府部门已完成对多美滋中国根据新国家标准就相关配方奶粉产品提出的新注册证申请的现场审核，并正在处理多美滋中国的相关申请。
有关私有化提案及计划进展的进一步公告将根据上市规则及收购守则的规定适时作出。
警告：雅士利及蒙牛各自的股东及潜在投资者应注意，私有化提案的提出须待计划先决条件达成后方可作实，因此，私有化提案仅属可能事件，可能会或可能不会提出。此外，私有化提案及计划的完成须待联合公告所载并经8月更新公告修订的计划先决条件及计划条件达成或获豁免（如适用）后方可作实，
因此，私有化提案及计划可能会或可能不会成为无条件，且可能会或可能不会完成。因此，雅士利及蒙牛各自的股东及潜在投资者在买卖雅士利及蒙牛的证券时应审慎行事。任何人士如对应采取的行动有疑问，应咨询其股票经纪、银行经理、律师或其他专业顾问的意见。
承董事会命 承董事会命
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED Yashili International Holdings Ltd
中国蒙牛乳业有限公司* 雅士利国际控股有限公司
总裁兼执行董事 行政总裁兼执行董事
卢敏放 闫志远
承董事会命
Star Future Investment Company Limited
星莱投……
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