公告日期：2025-11-22

江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

二○二五年十一月 江西 南昌

目 录

一、2025 年第二次临时股东大会议事日程......2
二、2025 年第二次临时股东大会议题......4
三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......5
四、关于修订《股东会议事规则》的议案......196
五、关于修订《董事会议事规则》的议案......232
六、关于修订《董事会和董事评价办法》的议案......261七、关于控股子公司嘉融公司投资国盛证券次级债务的议案

......267

江西赣粤高速公路股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议事日程会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议时间：

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月27日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月27日（星期四）9:15-15:00。

现场会议：2025年11月27日（星期四）下午14:00
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：

一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况。

二、议案审议：

（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：

1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4.《关于修订<董事会和董事评价办法>的议案》；

5.《关于控股子公司嘉融公司投资国盛证券次级债务的
议案》。

（二）与会股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。

三、股东投票表决。

四、计票人、监票人统计表决票。

五、宣布表决情况。

六、见证律师宣读《法律意见书》。

七、会议主持人宣布股东大会结束。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议题

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
二、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

四、《关于修订<董事会和董事评价办法>的议案》；
五、《关于控股子公司嘉融公司投资国盛证券次级债务的议案》。

[赣粤高速2025年第二次临时股东大会议案之一]
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《江西省国资委出资监管企业公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行全文系统修订，主要包括规范股东会相关表述，强化控股股东与实际控制人管理，删除监事会及监事相关条款，完善董事会职权和运作机制，增加“职工民主管理与劳动人事制度”章节等，并相应调整条款对应编号和被引用条款的序号。修订内容详见附件。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

报告完毕，请予审议。

附件：1.《公司章程》修订内容对照表

2.《公司章程（2025 年修订）》（审议稿）

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日

附件 1：

《公司章程》修订内容对照表

修订前 修订后

第一条 为维护江西赣粤高 第一条 为维护公司、股东、
速公路股份有限公司（以下简称 职工和债权人的合法权益，规范公司）和公司股东、债权人的合 江西赣粤高速公路股份有限公司法权益，坚持和加强党的全面领 （以下简称公司）的组织和行为，导，规范公司的组织和行为，实 全面贯彻落实“两个一以贯之”重现国有资产的保值增值，根据《中 要要求，坚持和加强党的全面领华人民共和国公司法》（以下简称 导，完善公司法人治理结构，建《公司法》）《中华人民共和国证 设中国特色现代企业制度，根据券法》（以下简称《证券法》）《中 《中华人民共和……
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