公告日期：2026-03-31

江西赣粤高速公路股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（廖义刚）

2025 年度，本人作为江西赣粤高速公路股份有限公司
（以下简称公司）的独立董事，始终遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责地行使权利，积极参与公司治理，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，我具备履职所需的专业资质和能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的实践经验。我的个人背景如下：

廖义刚，男，1977 年出生，会计学博士，财政部全国会
计高端人才。现任公司独立董事，江西财经大学会计学院教授、博士生导师。曾任江西中至科技股份有限公司、南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江西省盐业集团股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任公司独立董事。现兼任江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专业委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员，国家自然科学基金、国家社科基金评审专家，江西新余国科科技股份有限公司、广东甘化科工股份有限公司独立董事。

经本人自查，任职期间不存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的各项要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开股东大会 3 次、董事会 8 次、董
事会审计委员会 7 次、董事会提名委员会会议 1 次、董事会薪酬与考核委员会 5 次。我均全部出席，具体情况如下：
1.出席股东大会、董事会情况

出席股东 出席董事会情况

大会次数 出席次数 缺席次数 现场出席次数 通讯出席次数

3 8 0 4 4

2.出席董事会各专门委员会会议情况

出席董事会各专门委员会会议情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

出席 缺席 出席 缺席 出席 缺席

次数 次数 次数 次数 次数 次数

7 0 1 0 5 0

3.参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开了 5 次独立董事专门会议，我均出
席，并对以下议案均发表同意意见。

出席独立董事专门会议情况

议案名称 表决结果
1. 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
2. 《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风

险持续评估报告（2024 年度）》

3. 《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署<

金融服务协议>的议案》
4. 《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风

险评估报告》 同意

5. 《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风

险持续评估报告（2025 年上半年）》

6. 《关于控股子公司嘉融公司投资国盛证券次级债

务的议案》
7. 《关于2025-2029 年度服务区公共服务委托协议签

订的议案》

经全面审阅，我认为公司报告期内召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议程序符合相关规定，重大经营决策事项均履行了必要的审批程序，相关决议合法有效，符合公司及全体股东的利益。本人对提交审议的各项议案均进行认真审查并投赞成票，无反对或弃权情形。

（二）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为董事会审计委员会主任委员，我严格按照相关规定履行职责，与公司聘请的外部审计机构及内部审计部门保持了充分沟通。在年度审计及定期报告的编制和披露过程中，我认真审阅了相关资料及审计机构出具的审计意见，并与年审会计师进行深入交流，确保审计工作的独立性和财务信息的可靠性。

（三）与中小股东沟通交流情况

2025 年度，我参加了 3 次公司股东大会和 3 次网上业绩
说明会，充分利用这些机会与中小股东进行广泛……
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