公告日期：2026-03-31

江西赣粤高速公路股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用，积极开展各项工作，勤勉履职，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度工作情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会委员由独立董事廖义刚、胡炜、邹荣及董事许越洪、李秀宏 5 名成员组成。2025 年 1月，许越洪先生因工作岗位调整，不再担任公司董事职务，其董事会专门委员会其他职务一并调整；2025 年 3 月，调整公司董事聂头龙先生担任审计委员会委员。截至 2025 年 12月 31 日，本届董事会审计会员会委员由独立董事廖义刚、胡炜、邹荣及董事李秀宏、聂头龙 5 名成员组成，主任委员由廖义刚先生担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了七次会议，具体情况如
下：

（一）2025 年 1 月 2 日召开了第一次会议，会议主要内
容为：

1.协商确定公司 2024 年度财务报告审计工作的安排；

（二）2025 年 3 月 17 日召开了第二次会议，会议主要
内容为：

听取中审众环会计师事务所出具的《2024 年度财务审计
报告和内部控制审计报告》。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见以及对有关账册、凭证等进行补充审阅后，委员们认为：保持原有的审计意见，并认为公司应严格按照新企业会计准则及公司有关制度的规定编制，在所有重大方面公允反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，现金流量和内部控制情况。

（三）2025 年 3 月 21 日召开了第三次会议，会议主要
内容为：

1.审议《2024 年度内部控制审计报告》；

2.审议《2024 年度财务审计报告》；

3.审议《2024 年度内部控制评价报告》；

4.审议《2024 年度财务决算报告》；

5.审议《2024 年度报告》及其摘要；

6.审议《2024 年度利润分配预案》；

7.审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；
8.审议《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》；

9.审议《关于对会计事务所履职情况的评估报告》；

10.审议《关于对江西交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

12.审议《关于进一步明确公路公共基础设施养护支出管理的议案》；

13.审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》》；
14.审议《2025 年度财务预算报告》；

15.听取《赣粤高速 2024 年审计工作总结和 2025 年工作
计划》。

（四）2025 年 4 月 25 日召开了第四次会议，会议主要
内容为：

1.审议《2025 年第一季度报告》；

2.审议《关于对江西交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》；

3.听取《2025 年内部审计工作要点》。

（五）2025 年 8 月 13 日召开了第五次会议，会议主要
内容为：

1.审议《2025 年半年度报告》及其摘要；

2.审议《关于对江西交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

3.审议《2025 年财务预算中期调整的议案》；

4.听取《2025 年上半年董事会对经理层授权事项执行落
实情况的监督和评价报告》。

（六）2025 年 10 月 27 日召开了第六次会议，会议主要
内容为：审议《2025 年第三季度报告》。

（七）2025 年 11 月 7 日召开了第七次会议，会议主要
内容为：听取《2025 年年报总体审计策略》。

三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性

中审众环具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。
2.向董事会提出聘请外部审计机构的建议

经审计委员会会议审议表决后，决定向公司董事会提议续聘中审众环作为公司 2025 年度审计机构。

3.审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费为 156 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

4.与外部审计机构讨论和沟……
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