公告日期：2026-03-31

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2026-013
江西赣粤高速公路股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十八次会议于
2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于
2026 年 3 月 27 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦
八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频方式参加会议，董事聂建春先生以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行调整。调整后的各董事会专门委员会成员如下：

1.战略与投资决策委员会

主任委员：韩峰

委员：徐志华、廖义刚、严清清、李秀宏

2.审计委员会

主任委员：廖义刚

委员：邹荣、严清清、李秀宏、聂头龙

3.提名委员会

主任委员：邹荣

委员：韩峰、廖义刚、严清清、刘文鹏

4.薪酬与考核委员会

主任委员：严清清

委员：邹荣、廖义刚、刘文鹏、聂头龙

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于免去公司董事的议案》；

接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的通知，因工作岗位调整，聂建春先生不再担任公司董事。公司董事会同意免去聂建春先生的董事职务，并就聂建春先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；

胡炜先生、邹荣先生、廖义刚先生分别向公司董事会提交了年度述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司董事会对公司独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《2025 年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司
同日披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2025 年度利润分配预案》；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司总股本 2,335,407,014 股，以此计算合计拟派发……
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