公告日期：2026-03-31

江西赣粤高速公路股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（胡炜）
2025 年度，作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下
简称公司）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，切实履行独立董事职责，审慎行使权利，积极参与公司治理，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人自 2021 年 6 月起任公司独立董事，并已于 2026 年
1 月正式离任。本人与公司及其他董事、监事、高级管理人员无任何意见分歧，亦无任何应当披露的其他事项。

任职期间，本人具备履行独立董事职责所需的专业能力和从业经验，并在相关领域积累了较为丰富的实践经历。个人基本情况如下：

胡炜，男，1970 年出生，高级工商管理硕士、工学硕士，
高级工程师。现任沃德传动（天津）股份有限公司、沃德（天津）智能技术有限公司创始人、董事长。历任太原理工大学助教、德国弗兰德集团高级经理、美国罗克韦尔自动化集团高级经理、德国 SEW 传动设备有限公司副总经理、英国
Transtech 公司总经理。2021 年 6 月至 2026 年 1 月任公司独
立董事。

经自查，本人在任期间不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开股东大会 3 次、董事会 8 次、董
事会战略与投资决策委员会 2 次、董事会审计委员会 7 次、董事会提名委员会会议 1 次、董事会薪酬与考核委员会 5 次。我的出席情况具体如下：

1.出席股东大会、董事会情况

出席股东 出席董事会情况

大会次数 出席次数 缺席次数 现场出席 通讯出席

次数 次数

2 8 0 1 7

2.出席董事会各专门委员会会议情况

出席董事会各专门委员会会议情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 战略与投资决策
委员会 委员会

出席 缺席 出席 缺席 出席 缺席 出席 缺席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

7 0 1 0 5 0 2 0

作为公司的独立董事，本人认为，公司报告期内召开的股东大会、董事会及其各专门委员会会议的程序合法合规，重大事项决策流程清晰，会议决议合法有效。我对所有议案
均认真审议并投赞成票，无反对或弃权情况。

3.参与独立董事专门会议工作情况

出席独立董事专门会议情况

出席 缺席 议案名称 表决
次数 次数 结果

1.《关于预计 2025 年度日常关联交易的议

案》

2.《关于对江西省交通投资集团财务有限公

司的风险持续评估报告（2024 年度）》

3.《关于与江西省交通投资集团财务有限公

司签署<金融服务协议>的议案》

5 0 4.《关于对江西省交通投资集团财务有限公 同意
司的风险评估报告》

5.《关于对江西省交通投资集团财务有限公

司的风险持续评估报告（2025 年上半年）》

6.《关于控股子公司嘉融公司投资国盛证券

次级债务的议案》

7. 《关于 2025-2029 年度服务区公共服务委

托协议签订的议案》

（二）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为董事会审计委员会委员，我积极与公司内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。