公告日期：2026-05-21

航天信息股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理规定

第一章 总 则

第一条 为进一步规范航天信息股份有限公司（以下简
称航天信息）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、《航天信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条 本制度适用范围：《公司章程》规定的公司董事、
高级管理人员，按照国家有关法律法规要求，不在公司领取薪酬的董事除外。

第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
(一)坚持目标导向，薪酬水平与公司经营规模及经营业绩紧密挂钩；

(二)坚持责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相匹配；

(三)坚持激励与约束相统一，薪酬核发与考核结果、与奖惩挂钩；

(四)坚持公平公开公正，标准公平，程序公开，分配公
正。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制，决策流程，支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

(一)董事、高级管理人员的薪酬；

(二)制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益，行使权益条件的成就；

(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(四)法律法规，中国证监会，上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其它事项。

第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披
露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员的薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

如公司亏损，在薪酬审议各环节，应特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会依据国务院国资
委相关规定、集团公司二级单位领导班子和领导人员综合考核评价相关规定、集团公司所属企业推行经理层成员任期制和契约化管理相关指导意见、航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理相关规定等提出董事、高级管理人员考核评价方案。公司董事会负责组织董事的履职评价，可采用自我评价、相互评价等方式进行；公司董事会负责组织高级管理人员的绩效评价。

第七条 公司综合管理部（董事会办公室）、人力资源
部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 工资总额、薪酬构成及发放

第八条 公司实行工资总额预算管理制。每年综合考虑
经营及生产任务、经济效益等因素，并参考劳动力市场价位，合理预测年度工资总额需求，经公司董事会审定，形成公司工资总额年度预算方案。

第九条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行：

(一)在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度规定领取薪酬；无全职职务、未兼任管理职务的，原则上不领取董事薪酬、津贴。

(二)公司独立董事实行固定津贴制度，依据股东会批准的标准领取独立董事津贴，其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不再发放其他薪酬。

第十条 公司高级管理人员的薪酬包括基薪、绩效年薪、
中长期激励、津贴、社会保险及福利等。

第十一条 基薪是高级管理人员的年度基本收入，与职
工平均工资、净资产系数等因素挂钩，按月发放。

第十二条 绩效年薪是与高级管理人员年度经营业绩考
核结果相联系的收入，根据公司年度经营业绩考核结果并结合经营规模确定。

（一）绩效年薪单位标准根据职工平均工资、单位营业收入、利润总额、净资产规模、人员规模、公司当年经营业绩考核结果等综合核定。

（二）正职的绩效年薪原则上为绩效年薪单位标准。正职年度个人综合考核结果为“优秀”的，绩效年薪在核定标准的基础上，上浮10%。

（三）副职的绩效年薪=单位绩效年薪标准×副职绩效年薪倍数。副职绩效年薪倍数依据航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理有关规定核定。

（四）绩效年薪80%当期兑现，20%……
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