公告日期：2026-06-12

航天信息股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月

目录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会会议议程......2
关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......3
关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案......18
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......46
关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案......48
关于选举贝宇红女士为公司董事的议案......49关于制定《航天信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规
定》的议案......51

航天信息股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东会议事规则》的有关规定。

四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东会秘书处
2026 年 6 月 18 日

航天信息股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时间：2026 年 6 月 18 日

地点：航天信息园

序号 会议内容

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

2 关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

4 关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

5 关于选举贝宇红女士为公司董事的议案
6 关于制定《航天信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理规定》的议案

关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2025 年度董事会工作报告已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告已于 2026年 4月 18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交股东会审议。

请审议。

附件：航天信息股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

航天信息股份有限公司
2026 年 6月 18 日

航天信息股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，贯彻落实党中央关于深化国有企业改革、提升上市公司质量的重大战略部署，紧紧围绕公司发展战略与年度工作目标扎实开展各项工作，积极履行公司及股东赋予的各项职责，全面履行“定战略、作决策、防风险”职责，推进公司高质量发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2025 年度工作情况汇报如下：

第一部分 2025 年度工作总结

一、董事会运作情况

（一）完善公司治理体系，提升公司治理水平

持续完善治理制度体系建设，不断提升公司治理水平。根据法律法规及规范性文件等要求，结合公司实际情况，全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列公司治理制度及《治理主体权责事项清单》和《董事会授权事项清单》，调整优化股东会、董事会各项职权边界，持续健全权力……
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