公告日期：2026-06-19

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2026-016
航天信息股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 808

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 894,639,776

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 48.2836
比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张镝主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书马振洲先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 889,058,723 99.3761 5,302,453 0.5926 278,600 0.0313

2、议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 888,965,623 99.3657 5,377,353 0.6010 296,800 0.0333

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 889,017,223 99.3715 5,334,053 0.5962 288,500 0.0323

4、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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