公告日期：2026-06-19

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2026-018

航天信息股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到马振洲先生提交的

书面辞职报告。马振洲先生因个人工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马振洲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞职后，马振洲先生将继续在公司担任资深专务。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 6 月 18 日召开第

九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任航天信息股份有限公司董事会秘书的议案》，

同意聘任王涛先生为公司第九届董事会董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起

至公司第九届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

副总经 否，不存在未
马振洲 理、董事 2026 年 6 2028 年 8 个人工作 是 资深专务 履行完毕的
会秘书 月 18 日 月 14 日 调整 公开承诺（含
增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马振洲先生的辞职报告自送达董事会之日起

生效，其辞职不会影响公司正常运行。马振洲先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，

将继续在公司担任资深专务。

截至本公告披露日，马振洲先生直接持有公司股票 28,520 股。辞职后，马振洲先生将

严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关

股份买卖的限制性规定。马振洲先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相

关规定做好交接工作。马振洲先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉

尽责，公司及公司董事会对马振洲先生在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和

衷心的感谢。

三、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 6 月 18 日召开第九届
董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任航天信息股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王涛先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

董事会提名委员会认为王涛先生具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-88896053

地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
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