公告日期：2026-04-18

航天信息股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张玉杰先生）

2025 年，作为航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事在“定战略、作决策、防风险”中的重要作用，切实维护了公司和公众股东的合法权益。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张玉杰，男，1955 年 8 月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，清华大学经济管
理学院博士后，“国企改革三年行动方案”及“世界一流企业建设”项目论证专家。主要研究领域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》《开放型经济》《一带一路建设中中西部地区对外开放战略》《技术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校（国家行政学院）主讲教授。自 2022 年 8 月起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等相关方面的服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司共计召开 13 次董事会会议（其中：现场结合通讯会议 7 次、通讯会议
6 次）、4 次股东会会议。本人均按时出席会议，认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

出席董事会情况 参加股东会情况

本 年 应 参 是否连续两

亲自出席 以通讯方式 委 托 出 缺 席

加 董 事 会 次未亲自参 出席股东会次数
次数 参加次数 席次数 次数

次数 加会议

13 13 6 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员组织召开公司薪酬与考核委员会会议 2
次，作为战略与可持续发展（ESG）委员会委员出席公司战略与可持续发展（ESG）委员会
会议 1 次，作为审计委员会委员出席公司审计委员会会议 8 次，参加独立董事专门会议 3
次。本人充分发挥专业职能作用，在会议召开前深入研读相关文件资料，并与公司及相关方保持密切沟通，对相关事项进行审议并发表意见，针对重大项目风险防范提出建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的科学、高效决策提供有力支持。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人严格遵循相关法律法规、交易所业务规则及《公司章程》等规范性文件，对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，并就定期报告、关联交易、经理层成员年度经营业绩考核结果及薪酬兑现标准等事项客观、公正地发表自己的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董事会会议、向股东征集股东权利等行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列特别职权的情形。
经审查，本人认为公司2025年度董事会及各专门委员会的会议召集、召开程序均符合相关法律法规要求，所有重大经营决策事项均按规定程序进行了审议。作为独立董事，本人对报告期内董事会及各专门委员会审议的所有议案进行了认……
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