公告日期：2026-04-18

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2026-003
航天信息股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 4 月
17 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 4 月 7 日通过电子邮件的方式送
达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

同意公司 2025 年度董事会工作报告。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

同意公司 2025 年度总经理工作报告。包括公司 2026 年主要财务指标、重点研发计划及
投资计划等。

本议案经战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

同意公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况
报告》的议案

同意公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及公司董事会审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

同意公司 2025 年度独立董事述职报告，详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于公司独立董事独立性自查情况的议案

同意公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于《公司 2025 年度董事会授权行使情况报告》的议案

同意公司关于 2025 年度董事会授权行使情况的报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

鉴于公司 2025 年度不满足《公司章程》的利润分配的条件，公司 2025 年度拟不进行利
润分配及资本公积转增股本和其他形式的分配。具体详见《航天信息股份有限公司关于 2025年度利润分配方案的公告》（2026-004）。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案

同意公司向境内外金融机构申请不超过人民币 175 亿元综合授信额度。上述金融机构综
合授信额度主要用于公司在境内外开具非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、流动资金贷款等业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2026-005）。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于公司 2026 年开展应收账款保理业务的议案

同意公司及下属子公司根据实际经营需要，2026 年与国内商业银行及金融机构开展应
收账款无追索权保理业务总额不超过人民币 10 亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开……
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