公告日期：2026-04-18

航天信息股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第八届董事会任期届满，公司于 2025 年 8 月 15 日完成董事会及董事会
审计委员会成员的换届选举工作，并对董事会审计委员会的人员组成进行了调整，原非独立董事王大伟先生不再担任董事会审计委员会委员职务。同时，公司修订了《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等内部制度，调整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

（一）第八届董事会审计委员会

公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事韩菲女士、张玉杰先生
以及非独立董事王大伟先生，其中主任委员由会计专业人士韩菲女士担任。

（二）第九届董事会审计委员会

公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事韩菲女士、张玉杰先生
及非独立董事姚宇红女士，其中主任委员由会计专业人士韩菲女士担任。

上述董事会审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 董事会审计委员会 2025 年 1 月 10 日 1.公司 2024 年年审计划

2025 年第一次会议

1.航天信息股份有限公司 2024 年度合
规管理工作报告

2.航天信息股份有限公司 2024 年度内
2 董事会审计委员会 2025 年 3 月 13 日 部审计工作报告及 2025 年度审计项目
2025 年第二次会议 计划

3.关于募集资金投资项目结项暨节余募
集资金永久补充流动资金并注销专户
的议案

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1.关于公司 2024 年度内控体系工作报
告的议案

2.关于公司 2024 年度内部控制评价报
告的议案

3.2024 年度审计工作进展及对公司财
务报表、内控审计的初步审计意见

4.关于公司会计政策变更的议案

5.关于公司 2024 年度财务决算报告的
3 董事会审计委员会 2025 年 4 月 3 日 议案

2025 年第三次会议 6.关于公司 2025 年度财务预算报告的
……
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