公告日期：2018-12-03

公告编号：2018-022
证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年11月30日审议并通过：

提名耿宏安为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名李星源为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名董鼎为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名李艳秋为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名马晓伟为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由耿宏安主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事耿宏安持有公司股份37,123,189股，占公司股本的44.11%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-022
董事李星源持有公司股份7,351,500股，占公司股本的8.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事董鼎持有公司股份7,351,500股，占公司股本的8.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事李艳秋持有公司股份3,378,311股，占公司股本的4.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事马晓伟持有公司股份1,352,000股，占公司股本的1.61%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，公司本次进行董事换届选举，有利于公司生产经营，并将进一步完善公司治理结构，提升公司规范治理水平，从而促进公司长远发展。
三、备查文件

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司
董事会
2018年12月3日

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