公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-049
证券代码：830984 证券简称：德邦工程 主办券商：华泰联合

南京德邦金属装备工程股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

由于经营发展的需要，本公司拟投资设立全资子公司，具体情况如下：

公司名称：南京德邦高端装备制造有限公司

注册地址：南京市江宁区江宁经济技术号开发区德邦路9号

注册资本：10,000,000.00元
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

公告编号：2018-049
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据公司《对外投资管理制度》第十四条规定，本次对外投资设立子公司在董事长审批权限内，董事长邓家爱已于2018年12月24日签署确认《关于对外投资设立全资子公司的决定》。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司拟以自有资金出资1,000万元，占注册资本的100%。
2、投资标的基本情况（以工商行政管理部门最终核定为准）
名称：南京德邦高端装备制造有限公司
注册地：南京市江宁区江宁经济技术开发区德邦路9号
经营范围：有色金属及其复合材料高端装备的设计、制造、销售安装与维护；新能源、环保、智能成套装备的研发、设计、制造、销售、安装及技术服务；经济信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

公告编号：2018-049
出资额或投资金出资方认缴 出资比例或持
投资人名称

额 式 股比例

南京德邦金属装备10,000,000.00 现金 10,000,000100.00%

工程股份有限公司 .00

三、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资不需签署协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，依托公司现有产品优势，拓展公司高端装备制造领域，增强公司综合实力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。
五、 备查文件目录

董事长邓家爱签署确认的《关于对外投资设立全资子公司的决

公告编号：2018-049
定》。

南京德邦金属装备工程股份有限公司
董事会
2018年12月25日

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