公告日期：2025-05-24

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2025-031
上海开开实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 207

其中：A 股股东人数 201

境内上市外资股股东人数（B 股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,927,376

其中：A 股股东持有股份总数 75,881,520

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 45,856

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 31.2458

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.2270

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0188

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。

(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数

（%） （%）

A 股 75,651,419 99.6968 222,500 0.2932 7,601 0.0100

B 股 45,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 75,697,275 99.6969 222,500 0.2930 7,601 0.0101

2、 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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