公告日期：2025-07-11

A 股简称：开开实业 A 股代码：600272
B 股简称：开开 B 股 B 股代码：900943
上海开开实业股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二零二五年七月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

庄虔贇 张翔华 焦志勇

朱 芸 刘光靓 唐沪军

陈亚民 钱协良 夏瑜杰

上海开开实业股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

单丹丹 陆晓奕 廖 琛

上海开开实业股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：

陈 珩 张燕华

上海开开实业股份有限公司
年 月 日

目录

目录 ...... 5
释义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8

一、本次发行履行的相关程序 ...... 8

（一）本次发行履行的内部决策过程...... 8

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程...... 8

（三）本次发行募集资金到账和验资情况...... 8

（四）股份登记和托管情况...... 9

二、本次发行股票的基本情况 ...... 9

（一）发行股票的种类和面值...... 9

（二）发行数量 ...... 9

（三）发行价格和定价方式...... 9

（四）募集资金总额和发行费用...... 10

（五）发行对象和认购方式...... 10

（六）限售期安排 ...... 10

（七）上市地点 ...... 11

三、本次发行的发行对象情况 ...... 11

（一）发行对象基本情况 ...... 11

（二）发行对象与发行人的关联关系...... 11
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的

说明......12

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 12

（五）关于认购对象适当性的说明...... 12

（六）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。