公告日期：2025-10-31

上海开开实业股份有限公司
公司章程

目录

第一章 总则 ...... - 2 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -

第三章 股 份 ...... - 4 -

第一节 股份发行 ......- 4 -

第二节 股份增减和回购 ......- 5 -

第三节 股份转让 ......- 6 -

第四章 股东和股东会 ...... - 7 -

第一节 股东 ......- 7 -

第二节 股东会的一般规定 ......- 11 -

第三节 股东会的召集 ......- 13 -

第四节 股东会的提案与通知 ......- 14 -

第五节 股东会的召开 ......- 15 -

第六节 股东会的表决和决议 ......- 18 -

第五章 董事会 ...... - 22 -

第一节 董事 ......- 22 -

第二节 董事会 ......- 25 -

第三节 独立董事 ......- 30 -

第六章 高级管理人员 ...... - 33 -

第七章 党组织 ...... - 35 -

第一节 党组织的机构设置 ......- 35 -

第二节 公司党委职权 ......- 35 -

第三节 公司纪委职权 ......- 36 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 37 -

第一节 财务会计制度 ......- 37 -

第二节 内部审计 ......- 41 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 42 -

第九章 通知和公告 ...... - 43 -

第一节 通知 ......- 43 -

第二节 公告 ......- 43 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 44 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 44 -

第二节 解散和清算 ......- 45 -

第十一章 修改章程 ...... - 47 -

第十二章 附则 ...... - 48 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中国共产党章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照国家体改委发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经上海市人民政府财贸办公室及上海市经济体制改革办公室以沪府财贸（92）第657号和沪体改办（92）第132号文批准以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为：913100001322312146。

第三条 公司于2000年12月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）225号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）45,000,000股，于2001年2月28日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。根据中国证监会《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910号），2025年7月15日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）19,651,945股，将于2028年7月在上海证券交易所上市流通交易。

公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股（B股）为80,000,000股，于1997年1月8日在上海证券交易所上市。

第四条 公司根据《中国共产党章程》和有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第五条 公司注册名称：中文：上海开开实业股份有限公司

英文：SHANGHAI KAI KAI INDUSTRIAL COMPANY

LIMITED

第六条 公司住所（注册地）：中国上海市静安区新闸路921号201室K02，邮政编码200041。

第七条 公司注册资本为人民币262,651,945元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在董事长辞任之日起30日内确定新的董事长。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制……
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