公告日期：2025-10-31

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-067
900943 开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司第十届董事会任期已经届满，公司拟开展第十一届董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。同时，根据 2024 年 7 月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中包括非独立董事 6 名和独立董事 3 名。

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独立董事候选人任职资格审查审核，同意提名（按姓氏笔画为序）庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、陈珩先生、龚伶伶女士、焦志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对第十一届董事会独立董事候选人任职资格审查审核，同意提名（按姓氏笔画为序）张玉
臣先生、徐宗宇先生（会计专业人士）、夏瑜杰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。张玉臣先生、徐宗宇先生、夏瑜杰先生均已取得独立董事资格证。截至本公告披露日，上述 3 名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立
董 事 提 名 人 和 候 选 人 声 明 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第十一届董事会董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续根据相关规定履行职责。

公司第十届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规
范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海开开实业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日
附件：
第十一届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、庄虔贇，女，1974 年 12 月生，中共党员，大学学历，高级
经济师。曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、总经理。现任上海开开（集团）有限公司党委书记、董事长，上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长，上海静安粮油食品有限公司董事长。

2、朱芸，女，1976 年 7 月生，中共党员，大学学历，经济师。
曾任静安区国资委规划发展科科长、组织人事科（纪检监察科）科长、区董监事管理中心主任、稽查办公室主任等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师，上海开开实业股份有限公司董事。

3、刘光靓，男，1978 年 8 月生，中共党员，硕士研究生学历。
曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理、上海开开制衣公司董事长、上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事。现任上海开开实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，上海开开百货有限公司董事长……
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