公告日期：2025-11-22

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2025-074
900943 开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会成员。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由 9 名董事组成（简历见附件）。其中，非
独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会下设战略与 ESG 委员会、
薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。

（一）董事会成员

董事长：庄虔贇

非独立董事：庄虔贇、焦志勇、朱芸、龚伶伶、刘光靓、陈珩
独立董事：夏瑜杰、徐宗宇、张玉臣

（二）董事会专门委员会组成

（1）战略与 ESG 委员会：

主任委员（召集人）：庄虔贇，委员：张玉臣、刘光靓。

（2）薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：张玉臣，委员：徐宗宇、夏瑜杰。

（3）审计委员会：

主任委员（召集人）：徐宗宇，委员：夏瑜杰、张玉臣。

（4）提名委员会：

主任委员（召集人）：夏瑜杰，委员：徐宗宇、刘光靓。

上述专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事；审计委员会主任委员徐宗宇先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的规定。
公司第十一届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：刘光靓

副总经理、财务总监：陈珩

董事会秘书：张燕华

证券事务代表：阮崇雯

上述高级管理人员及证券事务代表（简历见附件）任期三年，与公司第十一届董事会一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。其中，董事会秘书张燕华已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。阮崇雯已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：86-21-62712002

传 真：86-21-62712002

联系地址：上海市静安区昌平路 678 号 1 楼

电子邮箱：dm@chinesekk.com

三、公司部分董事、监事换届离任情况

因公司第十届董事会任期届满，张翔华先生、唐沪军先生不再担任公司董事；陈亚民先生、钱协良先生不再担任公司独立董事。《公司章程》修订生效后，公司不再设监事会和监事，单丹丹女士、陆晓奕女士、廖琛女士不再担任公司监事。

公司已完成新一届董事会的换届选举及高级管理人员及证券事务代表的聘任工作。公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海开开实业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 22 日
附件：第十一届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表的简历
1、庄虔贇，女，1974 年……
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