公告日期：2026-03-28

上海开开实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）的第十一届董事会的独立董事，2025 年度我严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，在 2025 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

作为公司第十一届董事会的独立董事，我拥有企业战略规划与政策研究领域相关资质及能力，在所从事的专业领域积累了丰富的经验。我的个人基本情况如下：

（一）个人履历

张玉臣，男，1962 年 7 月生，中共党员，博士学历，管理学教
授。曾任烟台大学经济管理系讲师、副教授、系教学秘书，烟台大学教务处副处长、党委学生工作部部长兼任学生处长，同济大学经济与管理学院副教授、教授、博士研究生导师；同济大学发展规划处副处长、同济大学发展规划研究中心副主任，上海世茂股份有限公司独立
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董事，苏州锦富新材等公司独立董事，挂职担任上海市杨浦区科学技术委员会副主任。现任浙江交通集团技术研究总院技术经济委员会常任委员，上海开开实业股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；战略与 ESG 委员会委员；审计委员会委员。

二、 独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议情况

2025 年 11 月 21 日，公司董事会完成换届选举。本人当选成为
公司第十一届董事会独立董事。并担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；战略与 ESG 委员会委员；审计委员会委员。在参加相关会议时，我认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议；同时，我利用参加相关会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，认真听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，为董事会的正确、科学决策发挥
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了积极作用。具体情况如下：

1、出席董事会会议情况

报告期内，公司第十一届董事会共召开 1 次董事会，本人亲自出席。

应参加 亲自出席 委托出席 投票情况

姓名 缺席次数

次数 次数 次数 反对（票） 弃权（票）

张玉臣 1 1 0 0 0 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

3、参与各专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

履职期间，我按照公司董事会各专门委员会实施细则的有关要求，召集或出席专门会议，会前对公司发送至邮箱的会议文件认真预习，会上与委员会其他成员认真研讨议案内容，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2025 年公司第十一届董事会召开审计委员会 1 次、提名委员会 1 次。我的出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 1 1

提名委员会 1 --

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