公告日期：2026-03-28

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026-007
900943 开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十一届董
事会第二次会议通知和会议相关材料于 2026 年 3 月 16 日以书面、电
话及电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以
现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、公司 2025 年年度报告及报告摘要

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），针对本报告中的财务信息进行了重点审议，同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、公司 2025 年度财务决算报告

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、公司计提 2025 年度资产减值准备的议案

公司2025年度净计提资产减值准备增加当期损益173,702.17元，占公司 2025 年度经审计净利润的比例为 0.65%，对公司经营成果影响不大。其中：计提应收账款坏账净损失减少净利润 9,866.66 元，计提其他应收款坏账净损失减少净利润 25,157.89 元，转回或转销存货跌价净损失增加净利润 208,726.72 元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、公司 2025 年度日常关联交易实际发生额和预计 2026 年度日
常关联交易的议案

由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、焦志勇、朱芸、龚伶伶、刘光靓、陈珩回避表决。

本议案已经独立董事 2026 年第二次会议审议通过（3 票同意，0
票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

具体内容详见 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-008 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2025 年度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），B 股
折算成美元发放，共计分配股利 3,939,779.18 元，占 2025 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 30.45%。2025 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

本预案已经独立董事 2026 年第二次会议审议通过（3 票同意，0
票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
本预案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

具体内容详见 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-009 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本预案需……
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