公告日期：2026-03-28

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026-008

900943 开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

2025 年度日常关联交易实际发生额和

预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海开开实业股份有限公司（以下简称:“公司”）预计 2026 年
度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%，无需提交股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：在日常交易过程中，公司完全独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因相关关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年 3 月 19 日公司召开独立董事 2026 年第二次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易实际发生额和预计 2026 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对关联交易事项予以认同，认为：公司 2025 年度日常关联交易实际发生额和预计 2026 年度日常关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际业务需要，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定。公司
依据2025年度日常关联交易的执行情况及公司2026年度预计经营情况，对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计，不会对公司的独立性产生实质性影响。交易定价根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

2、2026 年 3 月 19 日公司召开董事会审计委员会 2026 年第三次会
议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度日常关联交易实际发生额和预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司 2025 年度日常关联交易履行了合法程序，体现了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益。公司 2026 年度预计的日常关联交易是基于公司 2026 年度正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，交易定价公平、合理，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性。本次预计的日常关联交易定价符合公平原则，符合公司实际情况，没有发现损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东利益的行为和情况。同意将该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

3、2026 年 3 月 26 日公司召开第十一届董事会第二次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易实际发生额和预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事庄虔贇、焦志勇、龚伶伶、朱芸、刘光靓、陈珩回避表决。

（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度，公司实际发生采购产品、商品关联交易金额合计为93.56万元，较预计交易金额减少 213.94 万元；销售产品、商品关联交易金额合计为 3.89 万元，较预计交易金额减少 13.11 万元；向关联方承租房屋全年合同租金合计为 724.31 万元，与预计交易金额一致。

预计金额与
关联交 关联方 预计金额 实际发生金 实际发生金
易类别 （万元） 额（万元） 额差异较大
的原因

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