公告日期：2026-03-28

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026-012

900943 开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26
日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并
结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订
内容如下：

修订前 修订后

第十四条 公司的经营宗旨：适应市场经济 第十四条 公司的经营宗旨：适应市场经济发
发展的需要，以经济建设为中心，贡献国家，回 展的需要，以经济建设为中心，在保持公司持续报股东，服务人民，壮大企业，造福职工，努力 发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，应将公司建设成为国内外享有较高声誉的大型上 当在救灾助困、公益事业、乡村振兴等方面，积
市公司。 极履行社会责任，努力将公司建设成为在市场上
享有较高声誉的上市公司。

第三十八条 审计委员会成员以外的董事、 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180
180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东
股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起 有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法 审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损 法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院 述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉
提起诉讼。 讼。

审计委员会或者董事会收到前款规定的股 审计委员会或者董事会收到前款规定的股东
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日
日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立 起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提
即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损 起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，
的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向
定向人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事（如有）、高 公司全资子公司的董事、监事（如有）、高级
级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本 管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯 程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公
公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日
日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款 可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定规定书面请求全资子公司的监事会（如有）、董 书面请求全资子公司的监事会……
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