公告日期：2026-03-28

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026-011
900943 开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

关于董事会授权购买低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

授权投资金额 本金最高额度不超过人民币 3.5 亿元（含本数）

授权投资种类 安全性较高、流动性较好的低风险理财产品

资金来源 短期闲置自有资金

已履行及拟履行的审议程序

2026 年 3 月 26 日上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公
司”）召开第十一届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品
的议案》，授权公司总经理室在 2026 年 4 月至 2027 年 4 月期间，继
续利用在日常经营过程中阶段性留存的短期闲置资金总额度不超过人民币 3.5 亿元，购买低风险理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议案无需提交股东会审议。

特别风险提示

公司本着审慎投资的原则拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围
之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保日常经营所需资金的前提下使用部分在日常经营过程中阶段性留存的自有资金投资委托理财产品，不会影响公司日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

（二）投资金额

计划投资本金最高额度不超过人民币 3.5 亿元（含本数）。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

本次资金来源全部为公司在日常经营过程中阶段性留存的短期闲置自有资金。

（四）投资方式

公司阶段性地使用部分在日常经营过程中阶段性留存的自有资金拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大
规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于银行 1 年期存款基准利率。

（五）投资期限

公司拟在 2026 年 4 月至 2027 年 4 月期间，利用部分在日常经营
过程中阶段性留存的自有资金总额度不超过人民币 3.5 亿元，阶段性地购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于银行 1 年期存款基准利率。在上述额度内资金可以滚动使用，本议案无需提交股东会审议。

（六）具体实施方式

公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。
二、审议程序

2026年3月26日公司召开第十一届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，授权公司总经理室在2026年4月至2027年4月期间，继续利用在日常经营过程中阶段性留存的资金总额度不超过人民币3.5亿元，购买低风险理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议案无需提
交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能……
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