公告日期：2026-03-28

上海开开实业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等内控制度相关规定，上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，客观、公正地履行审计、监督职能，为公司董事会的科学决策、规范运作发挥积极作用。现将公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

2025 年 1 月至 11月，公司第十届董事会审计委员会成员为：主
任委员（召集人）：陈亚民先生，委员：钱协良先生、唐沪军先生。其中，独立董事在审计委员会成员中占半数以上；主任委员和召集人由具有会计丰富专业知识和经验的独立董事陈亚民先生担任。

2025 年 11 月 21 日，公司董事会完成换届选举并组建了第十一
届董事会审计委员会。成员分别为：主任委员（召集人）：徐宗宇先生，委员：夏瑜杰先生、张玉臣先生。上述成员均为独立董事，主任委员（召集人）由具有会计丰富专业知识和经验的独立董事徐宗宇先生担任。符合相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等内控制度相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了以现场方式召开的全部会议，对相关议题发表专业意见。具体情况如下：

(一)2025年 1 月 20日，董事会审计委员会召开 2025 年第一次会
议，会议 1、听取了上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于 2024 年度财务及内控审计工作时间安排和工作计划的介绍，同意上会会计师事务所(特殊普通合伙)的审计时间安排；2、公司副总经理、财务总监书面提交 2024 年度财务报表（未经审计）及财务状况简要说明等其他相关材料；3、审阅了公司编制的 2024 年度财务会计报表初稿（未经审计），同意提交上会会计师事务所(特殊普通合伙)进行年度审计。

(二)2025年 2 月 26日，董事会审计委员会召开 2025 年第二次会
议，审议通过了 1、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案；2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；3、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案；4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；5、关于公司与开开集团签署附条件生效的股份认购协之补充协议的议案；6、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案；7、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的
议案。同意将前述 7 项议案提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

(三)2025年 4 月 21日，董事会审计委员会召开 2025 年第三次会
议，审议通过了：1、公司 2024 年年度报告及报告摘要；2、关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度审计工作的总结报告；3、公司 2024 年度内部控制评价报告；4、公司 2024 年度财务决算报告；5、公司计提 2024 年度资产减值准备的议案；6、公司2024 年度日常关联交易实际发生额和预计 2025 年度日常关联交易的议案；7、关于会计政策变更的议案；8、审计委员会 2024 年度履职情况报告；9、审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告；10、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的议案；11、公司2025 年第一季度报告；12、2025 年一季度内部控制自我评价报告。同意将前述第 1、3、4、5、6、7、10、11项议案提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

（四）2025 年 7 月 14 日，董事会审计委员会召开 2025 年第四
次会议，会议听取了公司副总经理、财务总监陈珩先生关于 2025 年半年度经营及财务状况初步核算数据的介绍，同意了公司关于 2025年半年度业绩预减的议案。

（五）2025 年 8 月 14 日，董事会审计委员会召开 2025 年第五
次会议，会议审议通过了：1、公司 2025 年半年度报告及报告摘要；2、公司拟续聘 2025 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务
所的议案；3、公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告。同意将前述第 1、2 项议案提交……
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