公告日期：2026-03-28

国泰海通证券股份有限公司

关于上海开开实业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海开开实业股份有限公司（以下简称“开开实业”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对开开实业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 19,651,945 股，每股发行价格为人民币 8.09 元，募集资金总额为158,984,235.05 元，扣除与发行相关的费用 3,494,204.02 元（不含税），募集资金
净额为 155,490,031.03 元。募集资金已于 2025 年 7 月 8 日全部到位，并由上会
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“上会师报字（2025）第 12550 号及上会师报字（2025）第 12551 号”验资报告和验证报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 15,898.42

减：直接支付发行费用 349.42

二、募集资金净额 15,549.00

项目 金额

减：

以前年度已使用金额 /

本年度使用金额 15,576.76

暂时补流金额 /

现金管理金额 /

银行手续费支出及汇兑损益 /

其他-具体说明 /

加：

募集资金利息收入 28.01

发行费用中尚未缴纳的印花税 3.89

三、报告期期末募集资金余额 4.13

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司……
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