公告日期：2026-04-30

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2026-018

上海开开实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日

至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 公司独立董事 2025 年度述职报告 √ √

3 公司 2025 年年度报告及报告摘要 √ √

4 公司 2025 年度财务决算报告 √ √

5 公司计提 2025 年度资产减值准备的议案 √ √

6 公司 2025 年度利润分配预案 √ √

7 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √ √

8 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案 √ √

9 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案 √ √

10 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √ √

关于拟续聘 2026 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务

11 √ √

所的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届董事会第三次会议审议通

过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 30 日《上海证券报》《香港商

报》和上海证券交易所网站（www.sse……
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