公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-004

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：西部证券

北京光尘环保科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日，以书面

通知方式送达各位监事。

5. 会议主持人：监事会主席郝业波

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-004

（一） 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2019 年年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京光尘环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《北京光尘环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

公告编号：2020-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《北京光尘环保科技股份有限公司监事会议事

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规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《北京光尘环保科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录……
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