公告日期：2026-05-01

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2026-022

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 589,396,376

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.4673

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先
生通过通讯方式出席会议。
2、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 588,168,676 99.7917 918,100 0.1558 309,600 0.0525

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 588,964,576 99.9267 398,100 0.0675 33,700 0.0058

3、 议案名称：《2025 年年度报告》及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 588,320,376 99.8174 1,037,500 0.1760 38,500 0.0066

4、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） ……
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