公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-002

证券代码：870074 证券简称：正迅保险 主办券商：华金证券

正迅保险经纪股份有限公司

第一届董事会 2018年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

正迅保险经纪股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2018年第一次会议于2018年1月5日10时在公司会议室召开，董事参会方式为现场参会。会议应参会董事5名，实际参会5名，本次会议由公司董事长杨柏生主持,出席会议董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《正迅保险经纪股份有限公司章程》规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、 会议表决情况

（一）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

同意并通过《正迅保险经纪股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2018-002

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于确认控股子公司执行董事、监事、总经理任命的议案》

同意并通过《关于确认控股子公司执行董事、监事、总经理任命的议案》。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案涉及对董事长杨柏生的任命，董事长杨柏生回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开临时股东大会的议案》

同意并通过《正迅保险经纪股份有限公司关于召开临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易或其他需回避表决事项。

三、 备查文件目录

《正迅保险经纪股份有限公司第一届董事会2018年第一次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2018年1月8日

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