公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-014
证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月15日
2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14层公司第一会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议召集方式、召集人符合有关法律、法规和公司章程规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数230,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2019年风险政策的议案》
1.议案内容：
为进一步加强公司风险管理工作，完善、规范公司风险政策管理体系，优化风险防范机制，结合公司业务发展、新三板挂牌，以及公司2018年度风险政策执行情况等实际，依照股东对公司2019年风险指标的相关要求，公司制订了《建投嘉昱实业投资发
公告编号：2019-014
展股份有限公司2019年风险政策》。
2.议案表决结果：
同意股数230,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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