公告日期：2026-03-26

江苏恒瑞医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025年度，作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在工作中认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人周纪恩，1994 年 5 月自加利福尼亚大学伯克利分校获得经济学学士学
位，并于 1995 年 6 月自斯坦福大学获得国际政策研究硕士学位。本人在亚太投
资银行业拥有逾 20 年经验，自 2018 年至 2021 年担任高瓴资本管理有限公司的
合伙人；加入高瓴资本管理有限公司之前，为瑞士信贷（香港）有限公司大中华区的首席执行官以及亚太区投资银行及资本市场部联席主管，负责银行的行业和国家企业客户覆盖、并购及亚洲资本市场，以及大中华区的整体策略；自 2019
年 6 月至 2020 年 10 月期间担任滔搏国际控股有限公司（HKEX:6110）的非执行
董事；2021 年至 2024 年期间担任香港联交所上市复核委员会候选主席的成员；
自 2023 年 3 月起担任 Carret Private Wealth Management 的顾问团成员，自
2024 年 7 月起担任香港联交所上市委员会委员。2025 年 5 月起任公司独立董事。
（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会履职情况

2025年度任期内，公司共计召开董事会6次，股东会2次，本人按时亲自出席股东会、董事会会议，具体出席董事会、股东会的情况如下：

本年应参 是否连续

董事姓名 加董事会 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
次数 次数 次数 自参加会 会次数

议

周纪恩 6 6 0 0 否 2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度任期内，公司共召开2次独立董事专门会议，本人按规定出席独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生，对公司《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》《关于签署独家许可协议暨关联交易的议案》《关于签署商业化服务框架协议暨关联交易的议案》进行了审议，切实履行了独立董事职责。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人积极参加与中小股东的沟通交流活动，通过股东会等方式听取中小股东意见建议，了解市场重点关心的问题，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人与公司董事及高管座谈，听取相关负责人的汇报，了解项目进度和生产运营情况，为后续工作提出意见和建议，同时还积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能
够做到及时了解和掌握。

（五）公司配合独立董事工作情况

公司管理层与本人保持定期沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相……
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