公告日期：2026-03-26

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2026-052

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日

至2026 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 公司 2025 年年度报告 √ √

3 公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权 √ √
董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

4 关于续聘会计师事务所的议案 √ √

5 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行 √ √
情况的议案

6 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √ √

7 关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性 √ √
授权的议案

8.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √ √

8.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √ √

8.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √

8.03 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √ √
的议案

9 关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √ √

10.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 √ √

10.01 孙飘扬 √ √

10.02 戴洪斌 √ √

10.03 冯佶 √ √

10.04 张连山 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。