公告日期：2026-03-26

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-044
江苏恒瑞医药股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次
会议于 2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《公司 2025 年度董事会工作报告》

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、《公司 2025 年年度报告》

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本公司 2025 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本公司 2025 年年度报告及 2025 年年度业绩公告。

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、《公司 2025 年环境、社会及管治报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

四、《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、《公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中

期 分 红 方 案 的 议 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、《关于续聘会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易情况的议案》

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联董事孙飘扬先生、戴洪斌先生、张连山先生回避表决，其余 8 名董事参与表决。

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联交易类型 关联人 2026 年度预
计交易额度

翰森制药集团有限公司及其子公司 3,000

采购商品/ 苏州恒瑞医疗器械有限公司及其子公司 3,000

接受劳务

苏州恒瑞健康科技有限公司 500

合计 6,500

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联交易类型 关联人 2026 年度预
计交易额度

翰森制药集团有限公司及其子公司 7,000

出售商品……
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