公告日期：2026-04-09

江苏恒瑞医药股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

上海

江苏恒瑞医药股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

2025 年年度股东会会议议程 ...... 1
议案一、公司 2025 年度董事会工作报告 ......2
议案二、公司 2025 年年度报告 ......12议案三、公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年

中期分红方案的议案 ...... 13

议案四、关于续聘会计师事务所的议案 ......15
议案五、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的议案 ......16
议案六、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 ......17
议案七、关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案 ......18
议案八、关于制定、修订公司部分治理制度的议案 ......20
议案九、关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ......21
议案十、关于选举第十届董事会非独立董事的议案 ......23
议案十一、关于选举第十届董事会独立董事的议案 ......24
听取事项：2025 年度独立董事述职报告（董家鸿） ...... 25
听取事项：2025 年度独立董事述职报告（曾庆生） ...... 30
听取事项：2025 年度独立董事述职报告（孙金云） ...... 35
听取事项：2025 年度独立董事述职报告（周纪恩） ...... 41

江苏恒瑞医药股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项；
二、审议以下事项：

1、公司 2025 年度董事会工作报告

2、公司 2025 年年度报告

3、公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期
分红方案的议案

4、关于续聘会计师事务所的议案

5、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的议案

6、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

7、关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案

8、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

9、关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案

10、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

11、关于选举第十届董事会独立董事的议案
三、听取 2025 年度独立董事述职报告；
四、与会股东审议会议议案；
五、选举计票人和监票人；
六、与会股东填写表决票；
七、监票人宣读现场表决结果；
八、律师宣读本次股东会法律意见书；
九、董事长宣布会议结束。

议案一

江苏恒瑞医药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，医药行业在技术变革与政策引导的合力推动下实现稳步发展。国家持续强化对创新药产业的全链条支持，国产创新药“出海”势头强劲，产业创新动能持续增强。国家医疗保障局牵头制定首个商业健康保险创新药品目录，与基本医疗保险形成互补，共同构建多层次医疗保障体系，为高价值创新药支付破题，推动创新药生态日趋完善。与此同时，医药行业仍然面临市场竞争日益加剧、原始创新能力有待提升、靶点同质化现象突出、创新药上市后进院难等挑战，创新研发与商业化仍需攻坚克难，对企业构建差异化创新与高效商业化能力提出了更高要求。在此背景下，公司继续坚持科技创新与国际化双轮驱动的发展战略，积极应对行业变革，推动经营业绩稳步提升，整体发展态势持续向好。

（一）公司经营业绩及影响因素

2025 年，公司实现营业收入 316.29 亿元，同比增长 13.02%；归属于上市公
司股东的净利润 77.11 亿元，同比增长 21.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74.13 亿元，同比增长 20.00%。公司持续加大创新力度，维持较高的研发投入，报告期内公司累计研发投入 87.24 亿元，其中费用化研发投入 69.61 亿元。

1.创新成果转化高效赋能，创新药销售引领业绩增长

2025 年公司创新药销售收入 163.42 亿元，同比增长 26.09%，占药品销售收
入的比重达 58.34%。

创新药销售收入中，抗肿瘤产品收入 132.40 亿元，同比增长 18.52%，占整
体创新药销售收入的 81.02%。医保内创新药瑞维鲁胺（二代 AR 拮抗剂）、达尔西利（CDK4/6 抑制剂）精准定位未被满足的临床需求，优异的临床数据在诊疗实践中得……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。