公告日期：2026-04-17

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-061
江苏恒瑞医药股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到
董事 11 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举孙飘扬先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举戴洪斌先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、《关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据董事会专门委员会实施细则相关规定，现选举第十届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会由 6 人组成：主任委员孙飘扬先生，成员为戴洪斌先生、张连山先生、江宁军先生、郭丛照女士、楼丽广先生（独立董事）。

2、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员孙金云先生（独立董事），成员为戴洪斌先生、曾庆生先生（独立董事）。

3、审计委员会由 4 人组成：主任委员曾庆生先生（独立董事），成员为孙金云先生（独立董事）、楼丽广先生（独立董事）、周纪恩先生（独立董事）。

4、提名委员会由 3 人组成：主任委员孙金云先生（独立董事）、成员为冯佶女士、曾庆生先生（独立董事）。

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、《关于提名聘任公司总裁和董事会秘书的议案》

经董事长提名，现聘任冯佶女士为公司总裁并由公司任命为首席运营官，聘任刘笑含女士为公司董事会秘书。（简历见附件）

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，《关于提名聘任首席财务官的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、《关于提名聘任公司副总裁和首席财务官的议案》

经总裁提名，聘任张连山先生、江宁军先生为公司执行副总裁，聘任孙杰平先生、朱国新先生为公司高级副总裁，聘任刘健俊先生为公司首席财务官（财务负责人）。（简历见附件）

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

六、《关于提名聘任证券事务代表的议案》

经提名，聘任田飞先生为公司证券事务代表。（简历见附件）

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日
附件：简历

冯佶女士，55 岁，自 2025 年 5 月起担任公司董事，并自 2025 年 4 月起担
任公司总经理（总裁）兼首席运营官。冯女士主要负责本公司的整体业务营运。
冯女士在医疗及制药行业拥有逾 30 年经验。加入本公司前，冯女士曾任职
于不同的跨国制药公司及医疗机构，包括自 1994 年 7 月至 1998 年 2 月担任上海
交通大学医学院附属仁济医院神经内科医生及随后直至 2000 年 9 月于北京诺华制药有限公司任职。2003 年 9 月，冯女士加入阿斯利康（伦交所╱STO╱纳斯达
克股份代号：AZN）于该公司任职逾 20 年，包括 2017 年 5 月至 2018 年 12 月担
任中国区总经理；2019 年 1 月至 2022 年 10 月担任亚洲区高级副总裁；2022 年
11 月获委任为全球洞察与卓越业务资深副总裁，负责就产品推出前的商业化发展提供意见及为产品提供整体市场情报及行业见解。

冯女士于 1994 年 7 月获得上……
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