公告日期：2026-04-30

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-067
江苏恒瑞医药股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞”或“公司”）第十届董事会
第三次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《关于修订公司部分治理制度的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

（一）关于修订《审计委员会实施细则》的议案

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

（二）关于修订《提名委员会实施细则》的议案

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

（三）关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

（五）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

（六）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

（七）关于修订《关联（连）交易管理办法》的议案

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

（八）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

（九）关于修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、《关于签订更替及转让协议暨关联交易的议案》

公司近期拟与 KIOMED PHARMA SA （以下简称“KiOmed”，许可方）及翰森
（上海）健康科技有限公司、江苏豪森药业集团有限公司、江苏恒特医药销售有限公司（以下简称“翰森各方”，原被许可方）签订更替协议。原许可协议（以
下简称“KiOmed 许可协议”）由翰森各方与 KiOmed 于 2022 年 9 月 26 日签订，
翰森各方获得在授权区域内开发及商业化 KiOmedinevsOne（以下简称“许可产品”）用于骨关节炎治疗的权利。公司（新被许可方）将取代翰森各方成为原许可协议项下的被许可方，并继受原许可协议项下的翰森各方所有权利、责任和义务，KiOmed 同意该等更替。同时，公司（受让方）拟与翰森各方（转让方）就原许可协议的权利、责任和义务转让签订转让协议。具体内容如下：

（一）交易标的基本情况

许可产品（KiOmedinevsOne）是一款预灌封于注射器中的几丁糖衍生物溶液，为针对膝骨关节炎对症治疗的Ⅲ类医疗器械，是具有差异化优势的长效制剂，市场潜力可观。KiOmedinevsOne是基于全球首款独家非动物KiOmedine？ CM-壳聚糖的新一代用于治疗膝关节骨关节炎的单次注射剂。KiOmedine？ CM-壳聚糖是一种高度纯化的多糖，源自双孢蘑菇（金针菇），为比利时专利技术。与透明质酸不同，KiOmedinevsOne具有双重作用机制，通过降低氧化应激和增强关节润滑来缓解关节炎的不适和其他症状。KiOmedinevsOne已获得欧盟CE认证，2021年在欧洲上市。2025年在国内获批上市，获批适用范围为：注射至膝骨关节腔内起到润滑作用，用于治疗Kellgren和Lawrence分级Ⅱ至Ⅲ级的患者，且经止痛药物治疗和非药物保守治疗均效果不佳的骨关节炎患者。

（二）关联关系介绍

翰森各方由公司实际控制人、董事长孙飘扬先生的配偶控制，根据上市规
则规定属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）协议的主要内容

1.交易各方

（1）KiOmed 许可协议的更替协议

① 恒瑞（新被许可方）

② KiO……
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