公告日期：2019-08-01
公告编号：2019-024
证券代码：837706 证券简称：龙铁纵横 主办券商：申万宏源
龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,070,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号：2019-024
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》；
1.议案内容：
公司已于 2019 年 7 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 30,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
1.议案内容：
公司已于 2019 年 7 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 30,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2019-024
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措
施的议案》。
1.议案内容：
公司已于 2019 年 7 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告（2019-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 30,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
特此公告。
公告编号：2019-024
龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日
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