公告日期：2026-05-26

东方国际创业股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次
会议通知于 2026 年 5 月 15 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于
2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1. 审议通过《关于预计公司及下属子公司2026年度向银行申请免担保综合授信额度的议案》

同意公司本部及公司子公司2026年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币967,231.32万元，主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借款等，并授权公司及公司子公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信（贷款）协议，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2. 审议通过《关于预计公司及下属子公司2026年融资担保额度的议案》

同意公司本部及公司下属子公司2026年提供人民币担保总额不超过38,349.80万元，以上对外担保额度均为公司对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保，授权融资担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
其中因公司子公司上海经贸物流有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东会审议。（详见临2026-023号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

3. 审议通过《关于预计公司2026年度外汇套期保值额度的议案》

同意公司及下属子公司2026年度开展外汇套期保值业务的交易额度合计不超过12.36亿美元（或等值外币），按2026年4月30日美元结算汇率6.8628计算，约合人民币84.80亿元，占公司2025年度经审计净资产的109.00%。本议案需提交公司股东会审议，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。（详见临2026-024号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

4. 审议通过《关于授权经理室审批2026年度公司内部借款的议案》

为规范公司运作，支持公司和公司子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下，同意授权公司经理室在不超过公司2025年度经审计的净资产（合并报表口径）20%的额度内（即15.57亿元人民币以内）审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款事宜，授权期限为公司董事会通过之日起12个月。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

5. 审议通过《关于公司及下属子公司2026年度拟利用闲置资金进行委托理财的议案》

因公司外贸业务的特性，为提升公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常开展、资金安全性及流动性的前提下，同意公司及公司子公司利用部分闲置流动资金购买银行低风险理财产品，合计金额不超过17,000万元，占公司2025年度经审计净资产的2.19%，授权期限为公司董事会通过之日起12个月。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

6. 审议通过《关于2026年度拟开展对外投资的议案》

（1）为提高暂时闲置资金的使用效率，在控制风险的前提下获得一定的投资收益，实现股东利益的最大化，同意公司在不影响正常经营业务的情况下，在2026年度使用不超过4.9亿元的资金额度（资金余额）用于对外投资。

（2）为盘活公司金融资产，同意授权公司经理室以2025年12月31日公司持有的其他权益工具投资和其他非流动金融资产的账面值23.21亿元为基准，根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不超过该账面值总额的30%（即不超过6.96亿元）。

以上额度的授权期限为公司董事会通过之日起12个月。（详见临2026-025号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

7. 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事、独立董事的议案》

第九届董事会即将任期届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，经东方国际（集团）有限公司推荐，提名谭明先生、党晔先生、曾玮女士、张鹏翼先生和金……
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