公告日期：2026-05-26

东方国际创业股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《东方国际创业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因辞任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的管理。

第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：

（一）严格遵守国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；

（二）及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；

（三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构稳定；
（四）维护公司及全体股东的合法权益。

第二章 离职情形

第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日起生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告之日起生效。但存在本制度第五条规定的情形的，相关董事仍应继续履行职责。公司应在两个交易日内披露有关情况。
第五条 除法律法规、监管规定和《公司章程》另有规定外，出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、监管规定和《公司章程》的规定继续履行职责，且公司应当自下列事实发生之日起60日内完成补选：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由董事会提请股东会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。

第七条 董事、高级管理人员任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第八条 股东会可以决议解任董事，董事会可以决议解任高级管理人员，自决议作出之日起解任生效。

第九条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律法规或其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形的，公司应当依法解除其职务。

第十条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第三章 离职董事、高级管理人员的义务和责任追究机制

第十一条 董事、高级管理人员离职后，对其在任职期间作出的未履行完毕的公开承诺，仍需继续履行，公司在必要时应采取相应措施督促离职人员履行承
诺。

第十二条 董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或公司指定人员进行工作交接并办理移交手续。工作交接内容包括但不限于文件资料、未完成工作事项、财务账目等。

董事、高级管理人员离职后应当基于诚信原则完成涉及公司的未尽事宜，履行与公司约定的不竞争义务。如涉及法律纠纷、业务遗留问题等，离职董事、高级管理人员应积极配合公司妥善处理。公司可视情况要求离职董事、高级管理人员签署相关协议，明确责任义务。

第十三条 董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在法律法规及《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、监管规定、《公司章程》或本制度的相关规定，给公司造……
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