公告日期：2026-05-26

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2026-029

东方国际创业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于预计 2026 年度公司与控股股东及其下属公司日 √

常关联交易的议案

3 关于预计 2026 年度公司与关联方苏高新商贸公司日 √

常关联交易的议案

4 关于公司 2025 年度利润分配预案 √

5 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分 √

配的议案

6 关于 2025 年度董事薪酬执行情况的报告 √

7 关于 2026 年度经营者（董事）薪酬考核方案 √

8 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 √

发行股票的议案

9 关于预计公司及下属子公司 2026 年度融资担保额度 √

的议案

10 关于预计公司 2026 年度外汇套期保值额度的议案 √

11 关于独立董事津贴的议案 √

12 关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案 √

13 关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

14 关于制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 √

的议案

15 关于修订《公司章程》的议案 √

16 关于续聘 2026 年审会计师事务所及决定其审计费用 √

的议案

累积投票议案

17.00 关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事 应选董事（6）人
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