公告日期：2026-05-26

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-027

东方国际创业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
8 月 26 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，同意公司对 279 名激励对象获授的限制性股票合计 5,228,180 股限制性股票予以回购并注销。根据公司股东会授权，公司于 2025 年
10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述 5,228,180
股限制性股票的回购注销工作，公司总股本由 877,143,473 股减少至 871,915,557 股（详见临 2025-037 号公告）。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案》，同意公 司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于回购的资
金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购的 A 股股
票将用于注销并减少公司注册资本（回购股份方案详见临 2025-040 号公告）。
截止 2026 年 5 月 13 日，公司已实际回购股份 11,396,900 股（实际回购金额
9,016.26 万元）并于 2026 年 5 月 15 日全部注销，公司总股本由 871,915,557 股
减少至860,518,657股（详见临 2026-020 号公告）。

公司于2026年5月22日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《上市公司治理准则》的相关要求 对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

条款 修订前 修订后

公司注册资本为人民币捌亿柒仟柒 公司注册资本为人民币捌亿陆仟零伍
第六条 佰壹拾肆万叁仟柒佰叁拾柒元。 拾 壹 万 捌 仟 陆 佰 伍 拾 柒 元 。
(877,143,737) (860,518,657)

第二十一条 公司经批准发行的普通股总数为 公司经批准发行的普通股总数为
877,143,737 股。…… 860,518,657 股。……

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-027

条款 修订前 修订后

经公司第九届董事会第二十四次会 经公司第九届董事会第三十三次会议
议通过，公司于 2026 年 5 月 15 日 通过，公司于 2026 年 5 月 15 日完成
完成了 626,828 股有限售条件股份 了 11,396,900 股的股份回购注销，公
回购注销，公司总股本变更为 司总股本变更为 860,518,657 股。上述
877,143,737 股。上述事项发生后， 事项发生后，发起人的持股明细如下：
发起人的持股明细如下：东方国际 东方国际（集团）有限公司持有
（集团）有限公司持有 427,293,874 450,293,874 股，占公司发行普通股总
股 ， 占 公 司 发 行 普 通 股 总 数 数 52.33%；……

48.71%；……

第二十二条 公司已发行的股份数为877,143,737 公司已发行的股份数为 860,518,657
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。

（四）独立董事连续 3 次未亲自出席 （四）独立董事连续两次未亲自出席董
董事会会议的，或出现不符合独立性 事会会议的，也不委托其他独立董事代
条件或其他不适宜履行独立董事职 ……
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